Ata de assembléia geral ordinária, com a finalidade de
distribuição de dividendos.
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
Aos...dias do mês de ....do ano de ....., reunidos em primeira convocação,
às....horas, na sede social sita à rua ........ n° ........, acionistas da
Companhia ........, que representavam mais de um quarto do capital social, todos
eles com direito de voto, como se verificou de suas assinaturas. A folha
n°.....do Livro de Presença, o Diretor Presidente ........ convidou os senhores
acionistas para, nos termos do art. ....... dos estatutos, escolherem o
acionista que devia presidir à Assembléia geral Ordinária. Por aclamação, foi
indicado o acionista ........ Constituída a Mesa, o Presidente declarou
instalada a Assembléia Geral Ordinária, a qual acrescentou, fora regularmente
convocada por anúncio publicado no ........e no ......., respectivamente nos
dias ........ do mês de .......... deste ano, anúncio que é deste teor: (cópia
do mesmo). Determinou-se, em seguida, o que fiz como Secretário, a leitura do
relatório, balanço, conta de lucros e perdas e parecer do Conselho Fiscal. Finda
a leitura, o Presidente submeteu esses documentos à discussão e, como ninguém
quisesse usar da palavra, postas em votação, verificou-se terem sido os mesmos
aprovados por unanimidade, tendo-se abstidos de votar os mesmos da Diretoria e
do Conselho Fiscal.
O Presidente submeteu à discussão e, após a votação, a proposta da Diretoria,
para a distribuição do dividendo de ...... % por ação sobre a qual se
manifestou, favoravelmente, o Conselho Fiscal. A proposta foi, sem discussão,
unanimemente aprovada. Nada mais havendo a tratar, e encerrada a folha n°.....
do Livro de Presença, com as assinaturas do Presidente e a minha, a sessão foi
suspensa pelo tempo necessário a lavratura desta ata, lida e aprovada, e vai ser
assinada pelos acionistas presentes. Dela tirei duas cópias digitadas,
devidamente conferidas, para os fins legais
[Local], [dia] de [mês] de [ano].
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TESTEMUNHAS(1)
RG:
CPF:
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TESTEMUNHAS(2)
RG:
CPF: