Ata Reunião do Conselho de Administração que Elegeu a Diretoria -
Sociedade Anônima - SA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RAZÃO SOCIAL/NOME DA EMPRESA
Aos......................dias mês de..........................de
................., às.................. horas, em sua sede social localizada na
cidade de.........., na rua......................, Estado ...............,
reuniu-se o Conselho de Administração da ............... - ..............., com
a finalidade específica de eleger seu presidente e os membros da Diretoria.
Aberto os trabalhos, por unanimidade foi eleito para presidir o Conselho de
Administração o acionista.................................., que de imediato
aceitou, assumiu a direção dos trabalhos e convidou o
conselheiro............................... para secretariar a reunião. A seguir,
o Sr Presidente citou que deveria ser eleita a diretoria da empresa, conforme
determina o Estatuto Social. Pondo em discussão a nominata dos candidatos para
os diversos cargos, os Conselheiros elegeram por unanimidade para um período de
2 (dois) anos, com início dia...mês...ano............e término
dia.....mês....ano.......os seguintes acionistas: Diretor
Presidente:..............................( qualificar ); Diretor Tesoureiro:
................................ ( qualificar ) e Diretor Secretário:
........................ ( qualificar ). . Os Diretores eleitos serão empossados
dentro do prazo legal previsto em lei e declaram para os devidos fins que, não
existe nenhum impedimento conforme determina o § 1º do art. 1011 da Lei 10406/02
- Código Civil.Como nada mais havia a tratar, o Sr. Presidente encerrou a
presente reunião e solicitou que se lavrasse a presente ata, que depois de lida
e aprovada vai por todos assinada.
Conselho de Administração
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Fulano de Tal Beltrano de Tal