Ata do Conselho de Administração
ATA DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos ...... dias do mês de ............. do ano de ............, em sua sede
social na Av. ................. (endereço, cidade, Estado), às ...........
horas, após a posse e presença de todos os Conselheiros titulares eleitos,
reuniu-se o Conselho de Administração da ................ (nome da companhia),
com a finalidade única de eleger seu presidente e os membros da diretoria.
Aberto os trabalhos, foi eleito por unanimidade para presidir o Conselho de
Administração, o acionista ............................., que aceitou e de
imediato assumiu a direção dos trabalhos e convidou ao conselheiro
................................., para secretariar a reunião. A seguir o sr.
Presidente colocou em discussão a eleição dos membros da Diretoria, que por
unanimidade foi eleita e ficou assim constituída: Diretor Presidente:
........(nome e qualificação)..........; Diretor Vice Presidente:
...........(nome e qualificação)........... ; Diretor Secretário: ..........nome
e qualificação)................; Diretor Financeiro: ..........(nome e
qualificação)............, para um período de 2 (dois) anos, com início do
mandato em ................ e término no dia .................... Os membros do
Conselho de Administração tomaram posse neste ato e os membros da diretoria
serão empossados em seus cargos, no prazo previsto em lei. Nada mais havendo a
tratar o sr. Presidente mandou que fosse lavrada a presente ata, que após lida e
achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros. (segue assinatura sobre
os nomes)
48) Transferência de Ações - Termo
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TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES NOMINATIVAS
(Denominação e CNPJ da Companhia)
Aos (dia, mês e ano) compareceram na sede social desta companhia...........
(nome completo e qualificação de quem vai transferir as ações),e ....... (nome
completo e qualificação de quem receberá as ações transferidas), e, pelo
primeiro, foi dito que transferia ao segundo ........... (quantidade) ações
ordinárias (ou preferenciais) nominativas de nº ........ a ........, que possui
desta companhia, pelo preço de R$ ......... (em números e por extenso) cada uma,
e ambos assinam o presente termo para todos os efeitos de direito.
Localidade e data
Assinatura dos interessados