Ata de assembléia relativa à fusão de sociedades.
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE FUSÃO DE SOCIEDADES
Aos dias do mês de do ano de ( pôr extenso), às horas, na sede social, à Rua nº
, reuniram-se em primeira convocação os acionistas desta sociedade e os da
(denominação da outra companhia), representando a maioria dos votos de cada
sociedade, conforme foi verificado no Livro de Presença. Por unanimidade, foi
aclamado presidente da assembléia o acionista (nome completo e por extenso), que
para secretário convidou o acionista (nome completo e por extenso). - O
Presidente declarou instalada a assembléia que deveria resolver sobre a
constituição da nova sociedade (denominação da companhia que surgirá da fusão),
conforme convocação publicada nos jornais nome dos jornais), nos dias e (datas
das publicações) deste mês e ano, e cujo teor é o seguinte e que foi pôr mm lido
na Assembléia: "Os Diretores destas duas Sociedades convidam os senhores
acionistas de ambas para se reunirem em Assembléia Geral no dia do mes de l9 ,as
horas, na sede da primeira Sociedade, à Rua nº , para tomarem conhecimento dos
laudos dos peritos que avaliaram o patrimônio de cada uma das Sociedades e
resolver sobre a constituição da nova (denominação da nova Companhia), por fusão
das atuais sociedades. ( Data e assinaturas dos diretores de ambas as
companhias)". - O Presidente da assembléia determinou, em seguida, o que foi
feito por mim, secretário, a leitura dos laudos dos peritos e (nomes completos
dos peritos de uma das companhias), cujo teor é o seguinte: "Laudo de avaliação
do patrimônio de (denominação de uma das companhias). Dos, abaixo assinados
nomeados pela Assembléia Geral de do mês de ........ , para o cargo de peritos
avaliadores do patrimônio da (denominação de uma das companhias) a fim de ser
feita a fusão da mesma com a (denominação da outra companhia), (reproduzir
textualmente e com a descrição pormenorizada do que foi apurado). ( Data e
assinatura dos três peritos)". Terminada essa leitura, o Presidente declarou que
os peritos estavam à disposição para as informações que lhes fossem solicitadas.
Não havendo ninguém querendo fazer uso da palavra, o Presidente submeteu o laudo
à votação, esclarecendo que somente os acionistas da (denominação da companhia
sobre a qual foi lido o laudo) podiam tomar parte nela. O laudo, apurados os
votos, foi aprovado por unanimidade.
Em seguida, por determinação do Presidente, procedi à leitura do laudo de
avaliação da (denominação da outra companhia), com o seguinte teor:
"(transcrever integralmente o laudo, cujo teor deverá ter sido semelhante ao do
primeiro, embora variando em valores)".
Terminada esta outra leitura, o Presidente declarou que os peritos estavam à
disposição para as informações que lhes fossem solicitadas. Não havendo ninguém
querendo fazer uso da palavra, o Presidente submeteu o laudo à votação,
esclarecendo que somente os acionistas da (denominação da segunda companhia,
cujo laudo foi lido) podiam tomar parte nela. O laudo, apurados os votos, foi
aprovado pôr unanimidade.
A seguir o Presidente desta Assembléia esclareceu que nas Assembléias
realizadas, separadamente, em cada uma das sociedades em fusão, já fora aprovado
um projeto de estatuto para a nova companhia (denominação da nova companhia) e,
após tal esclarecimento, determinou que o mesmo fosse lido por mim, o que fiz.
Terminada a leitura do projeto de estatuto e como nenhum acionista quisesse
fazer uso da palavra, o Presidente colocou o projeto de estatuto à votação,
artigo por artigo, tendo sido constatada a sua aprovação unânime. O estatuto
aprovado é como se segue: (transcrever o estatuto aprovado, que poderá ter
seguido os modelos das pp. 18 a 37, com a inclusão do que mais fosse
interessante).
Na seqüência da Assembléia, o Presidente declarou constituída a (denominação da
nova sociedade), pela fusão da (denominação de uma das companhias) e
(denominação da outra companhia) que ficam, assim, extintas. E, realmente, o
Presidente ordenou a leitura da relação de acionistas da nova companhia,
organizada de acordo com os resultados da fusãoI.
Terminada a leitura da relação de acionistas, sem nenhuma contestação ou
observação, determinou o Presidente que se procedesse à eleição dos membros da
Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal, tendo sido eleitos, por unanimidade
de votos, para a Diretoria (nome completo e por extenso), Nacionalidade, estado
civil profissão , CIC nº Cédula de Identidade RG n° residente e domiciliado à
Rua n.º na cidade de , Estado de para o cargo de Diretor (titulação do cargo,
conforme estatuto), (seguem os nomes, qualificação e cargos dos demais
Diretores), e para membros efetivos do Conselho Fiscal (nome completo e por
extenso), nacionalidade estado civil , profissão CIC n°, Cédula de Identidade RG
nº residente e domiciliado à Rua nº na cidade de , Estado de (seguem os nomes e
qualificações dos outros dois membros efetivos do Conselho Fiscal), e para
membros suplentes do Conselho Fiscal (nome completo e por extenso),
nacionalidade estado civil , profissão CIC nº , Cédula de Identidade RG nº
residente e domiciliado à Rua nº na cidade de , Estado de (seguem os nomes e
qualificações dos outros dois membros suplentes do Conselho Fiscal). - A seguir,
por proposta do acionista (nome completo e por extenso), a Assembléia aprovou a
remuneração de (valor por extenso) mensais para cada membro da Diretoria (se os
valores forem diferentes, em relação a cada cargo, especificá-los) e (valor por
extenso) mensais para cada membro efetivo do Conselho Fiscal, ou a cada
suplente, quando convocado (valor por extenso) por reunião em que funcionar. - A
seguir, o Presidente declarou encerrada a presente Assembléia Geral e encerrados
também os Livros de Presença das sociedades fundidas, às folhas e sendo suspensa
a sessão para ser lavrada, por mim, secretário, esta ata, o que foi feito em
folhas datilografadas em vias de igual teor. Após a reabertura da sessão, esta
ata foi lida e aprovada e vai assinada por mim, secretário, pelo Presidente da
Assembléia e por todos os acionistas presentes.
[Local], [dia] de [mês] de [ano].
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SECRETÁRIO
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PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA
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ACIONISTAS