Ata de Extinção Da Incorporada - Sociedade Anônima - SA
(Denominação da Companhia)
(Número do NIRE e do CNPJ)
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos ................. dias do mês de ......... do ano de ............, às
............ horas, na sede social, sita na rua ......... (endereço da
companhia), reunida a totalidade dos acionistas com direito a voto, conforme o
Livro de Presenças, atendendo à convocação efetivada através do Edital publicado
no Diário Oficial do Estado de ..................., nos dias ..... ( mencionar
os dias das três publicações ), e no jornal ....... ( publicação de circulação
local, também mencionar os dias em que foi publicado o Edital de Convocação. A
presença da totalidade dos acionistas, como é este modelo, supre a falta das
publicações ), a fim de deliberarem sobre extinção desta companhia, face à
incorporação pela ...... (denominação da companhia a ser incorporadora), com
sede ....... ( citar o endereço ), e sobre outros assuntos decorrentes desta
incorporação. O Sr. Presidente do Conselho de Administração solicitou aos
acionistas que elegessem o presidente desta assembléia; que por aclamação foi
escolhido o acionista ............... ( nome completo ), que de imediato assumiu
e convidou o acionista ............... ( nome completo ) para secretariar os
trabalhos da mesma. Com a mesa assim constituída, o sr. Presidente declarou
instalada a assembléia geral. Inicialmente o sr. Presidente apresentou e
solicitou que fosse lida a cópia autêntica da ata de Assembléia Geral da
.......... (denominação da companhia incorporadora), realizada em ..... ( data
); que em cumprimento às determinações legais, foi definitivamente consumada a
incorporação do Ativo e Passivo desta Companhia por aquela. Complementou ainda,
o sr. Presidente, que a companhia incorporadora já estava de posse da relação de
todos os acionistas da ....... ( denominação da companhia incorporada ), com o
respectivo número de ações a que cada um tem direito e cuja cópia encontrava-se
à disposição dos senhores acionistas para conferir. Informou ainda que as ações
deverão ser recebidas pessoalmente pelos acionistas, ou através de procurador,
com instrumento específico, onde deverá constar o número de ações e sua classe.
Após estes esclarecimentos, e como nenhum outro foi solicitado, o sr. Presidente
declarou definitivamente extinta a..... ( nome da companhia incorporada )
determinando que os diretores ........... ( citar os nomes completos ) fizessem
a entrega de toda a acervo contábil, fiscal e demais documentos desta companhia
incorporada, e levar a termo todo o processo de incorporação. Nada mais havendo
a tratar, o sr. Presidente solicitou que fosse lavrada a presente ata, que após
lida foi aprovada e assinada pelos presentes.