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Gafi (Groupe d"Action Financière)

Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro – ou Financial Action Task Force (FATF) –, criado em 1989 pelo G-7, no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com a finalidade de examinar medidas, desenvolver políticas e promover ações para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

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Abaixo colocamos mais alguns ítens do glossário:

Título:Resposta:
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